隨著全球反避稅及反洗錢聯(lián)盟的形成，各大離岸金融中心??就成為各國(guó)政府的針對(duì)目標(biāo)。而各離岸金融中心政府為避免受到制裁，紛紛出臺(tái)了配合反避稅及反洗錢的政策。而香港政府也推出了KYC的政策，要求秘書服務(wù)提供商對(duì)所有客戶進(jìn)行細(xì)致的信息備案，以備政府部門查詢。
KYC(即know-your-customer)盡職調(diào)查，是2018年7月底香港注冊(cè)處，對(duì)香港持牌秘書代理注冊(cè)的香港公司要求的*新管理?xiàng)l例;KYC盡職調(diào)查針對(duì)的是每一位香港公司董事和股東的背景信息，并實(shí)時(shí)更新香港公司董事股東變更信息，以便香港公司注冊(cè)處對(duì)每一家香港公司均有所把握。
首先，先讓我們來(lái)了解下香港政府吸引境外資金投資香港的優(yōu)惠條件：
1、政府為鼓勵(lì)香港中小企業(yè)，振興香港經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大幅減稅;
利得稅實(shí)行兩級(jí)制稅率僅8.25%;
2、借助一帶.一路推動(dòng)香港經(jīng)濟(jì)，使香港成為連通內(nèi)地與世界的重要樞紐。
由此可見，香港政府為了吸引境外投資，并且扶持新進(jìn)入的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，對(duì)這些公司給予了極為優(yōu)厚的稅收條件，并且充分發(fā)揮自身的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，使香港的經(jīng)濟(jì)地位進(jìn)一步提高。
KYC盡職調(diào)查
但為了防范非法資金的進(jìn)入，香港首先簽署了CRS協(xié)議，與多國(guó)交換資產(chǎn)稅務(wù)信息。
其次推行SCR政策，對(duì)所管轄注冊(cè)的公司管理人員進(jìn)行信息收集，確保掌握重要控權(quán)人的資料。
要求商務(wù)服務(wù)企業(yè)對(duì)所有客戶進(jìn)行KYC盡職調(diào)查，更全面地掌握香港公司各重要崗位的實(shí)際控制人信息。
由此構(gòu)建了全面的信息資料管理體系。
無(wú)論是已經(jīng)注冊(cè)的香港公司，還是新注冊(cè)的香港公司，都一定會(huì)被要求進(jìn)行SCR和KYC盡職調(diào)查。
而新注冊(cè)香港公司的KYC盡職調(diào)查也非常全面。
其中包括兩種情況。
一、自然人控股成立的公司，需要登記進(jìn)行KYC的自然人
包括：
1、占股比例≧10%的所有自然人;
2、所有董事，無(wú)論是否占股;
3、任何其他直接或間接對(duì)公司有控制權(quán)的自然人。
自然人KYC資料：
● 自然人身份證件清晰掃描件或者照片。身份證提供清晰正反面照片、護(hù).照提供照片頁(yè)清晰掃描件或照片。
● 自然人手持證件半身照片。
● 地址證明清晰掃描件。
二、實(shí)體/公司控股成立的公司，需要登記的公司為：
1、直接控股公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書掃描件;
2、公司股權(quán)架構(gòu)圖，需要法人/董事簽字;
3、追蹤到間接持股比例≧10%以上的自然人股東或公眾公司;并提供自然人的KYC資料和公司的KYC資料。
4、公司KYC資料：
● 公司的注冊(cè)證書/營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件;
● 如為上市公司的，提供證券交易所名稱，及證券編號(hào);
● 如為其他公眾機(jī)構(gòu)(提供統(tǒng)一信用編碼)。
由此可以看出，香港作為世界*重要的金融中心之一，在吸引外來(lái)投資時(shí)，也非常注意引入資金的安全，并且對(duì)香港公司的實(shí)際控制人信息收集也非常全面，這也使得香港成為*安全的金融中心之一。
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