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離岸公司在香港開戶,要求很高嗎

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產品價格: 1/人民幣 
最后更新: 2018-10-17 10:27:51
產品產地: 香港
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    香港公司在香港開戶,為何難以成功?

    自2016年以來,內地資金出海需求日益強烈,內地人不斷涌入香港開戶。但同時,香港銀行賬戶的開戶量已經接近飽和的狀態,對優質客戶的篩選已成為行業潛規則;同時,香港地區銀行為防涉及“洗錢”,對開戶名額進行嚴格審查,開戶政策正在收緊,審核將會越來越嚴。
     一、為何開戶總難以成功?

      1、資料未準備齊全:這是很多客戶被拒絕的主要原因。資料不全開戶成功率極低,不少客戶因為未能提供有效文件,令申請時間拖長,甚至失敗,并在銀行留下開戶不成功記錄。

      2、公司名稱有敏感詞匯:公司注冊時沒有排除類似“信托、集團、中華、環球”等敏感字眼,讓銀行審核難以通過,一般這種情況銀行就會要求提供相關的資料審核。

      3、銀行不信任:跟客戶經理溝通過程中讓銀行產生了懷疑,比如詢問開戶的用途,從事的行業,資金來源等,模糊的回答會導致銀行對開戶人的信任產生懷疑,最終導致不予開戶。

      4、問題回答不完善:香港有銀行在開戶進行“客戶盡職審查”時,要求準客戶回答十分多的問題和遞交一些難以取得的陳年文件,令開戶過程變得冗長困難。

    在以前,香港銀行可在國內見證開戶,不過近年來,不少銀行收緊了客戶對香港見證開戶的申請,提高開戶門檻。像招商銀行,此前將內地客戶開設香港賬戶的資產門檻由5萬元提高至500萬元。此外,花旗銀行也把內地投資者開戶門檻從1萬港元提高到150萬港元,資產門檻上調的幅度大。
    在這樣的大環境下,目前所有內地銀行都不再受理香港見證開戶服務,迫使大量企業投資者選擇直接到香港開立本地銀行賬戶,相比內地銀行,香港銀行對開戶門檻還有太大的限制,不少銀行在開戶時沒有明確的資產門檻要求,所以還是很適合企業申請開立。


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