股票代碼：200053 股票簡稱：深基地B[0.13%] 公告編號：2014-04

深圳赤灣石油基地股份有限公司

第七屆董事會第四次通訊會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳赤灣石油基地股份有限公司（以下簡稱"公司"）第七屆董事會第四次通訊會議通知于2014年2月10日以送達、傳真或電子郵件方式向全體董事、監事及高級管理人員發出。本次會議于2014年2月17日以通訊方式召開。應出席董事11人，實際出席11人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定。

會議經審議通過了如下議案：

1、《關于咸陽寶灣物流園項目的議案》（詳細內容請見同日刊登的對外投資公告）

表決結果為同意11人，反對0人，棄權0人。

2、《關于重慶九龍坡西彭寶灣物流園項目的議案》（詳細內容請見同日刊登的對外投資公告）

表決結果為同意11人，反對0人，棄權0人。

1、第七屆董事會第四次通訊會議決議

深圳赤灣石油基地股份有限公司

二○一四年二月十八日

股票代碼：200053 股票名稱：深基地B 公告編號：2014-05

深圳赤灣石油基地股份有限公司關于

咸陽寶灣物流園項目的對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

1、深圳赤灣石油基地股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）之控股子公司寶灣物流控股有限公司（以下簡稱"寶灣控股"）擬在咸陽市北塬新城投資建設咸陽寶灣物流園項目。該項目總用地計劃633畝，初期總投資估算54,978萬元人民幣。作為負責該項目前期運作和后期管理工作的經營主體，擬在咸陽市北塬新城注冊成立咸陽寶灣國際物流有限公司（暫定名，具體以工商登記核準為準），注冊資本為1億元人民幣。

2、2014年2月17日召開的公司第七屆董事會第四次通訊會議審議批準了《關于咸陽寶灣物流園項目的議案》。本議案無須提交股東大會審議。

3、本次交易未構成關聯交易。

寶灣控股為唯一投資主體。本公司持有寶灣控股77.36%的股權。本公司之控股股東中國南山開發（集團）股份有限公司持有寶灣控股22.64%的股權。

擬注冊成立的咸陽寶灣國際物流有限公司位于咸陽市北塬新城規劃范圍內，注冊資本1億元人民幣。寶灣控股將以自有資金出資，占100%股權。該公司將作為經營主體負責咸陽寶灣物流園區項目的前期運作和后期管理工作。

咸陽寶灣物流園項目位于咸陽市北塬新城規劃范圍內，緊鄰西咸新區空港新城，位置在北塬一路以北，緯六路以南，經十六路以東，經十七路以西區域?？傆玫赜媱?33畝，初期總投資估算54,978萬元人民幣。計劃建造高標準物流倉儲設施、裝卸平臺、庫內管理間、辦公樓、綜合服務樓以及相關公用配套設施。具體規劃將根據當地的市場環境及需求設計。計劃經營范圍包括：從事倉庫、堆場及辦公室的租賃業務；從事理貨、公路貨物運輸、貨物配送、市內配送和包裝業務；提供勞務、貨物裝卸和設備出租服務；從事庫存管理、裝卸業務、流通加工服務；從事集裝箱運輸的拆箱、拼箱、集運、分撥、堆存和集裝箱修理業務；從事物流信息電子平臺服務、物流信息咨詢業務等。（以工商登記審核為準）

寶灣控股作為唯一出資方無需簽署投資協議。待咸陽寶灣國際物流有限公司注冊完成后，將以其為主體與有關政府部門和工程建設公司簽署相應的土地購買和工程建設合同。

五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、對外投資的目的

根據公司既定的發展戰略，寶灣物流致力于在國內經濟熱點中心城市投資建設寶灣物流中心網絡，繼在長三角、環渤海、珠三角、中部及西南地區熱點城市投資建設寶灣物流園項目之后，擬在西北地區咸陽市進行戰略投資，進一步加強西北地區園區網絡建設，增強對咸陽及西安周邊地區的輻射能力，完善全國性園區網絡布局，增強寶灣物流的核心競爭力。

2、存在的風險及對策

（1）咸陽寶灣物流園項目投資較大，增加了公司已經存在的資金壓力。

對策：本公司經營業績穩步增長，經營性凈現金流穩定；此外，公司也在積極探討多種融資方式。

（2）工程項目較大，建設周期及建設成本控制的風險。

對策：本公司在已有物流園項目上具有成功經驗，能最大限度的降低這一風險。

（3）市場競爭壓力。

對策：回避低端競爭，目標客戶定位在高端客戶。制定統一的宣傳和營銷策略，借助寶灣物流的品牌效應，并由總部協助，全力開展對目標客戶的聯系和公關，爭取與戰略伙伴在項目地區繼續建立良好的合作伙伴關系。

本項目將有助于寶灣物流進一步加強西北地區園區網絡建設，增強對咸陽及西安周邊地區的輻射能力，完善全國性物流園區網絡，增強寶灣物流的核心競爭力，保持和鞏固寶灣物流在行業內的領先地位，繼續提升寶灣物流在核心城市的品牌效應和整體競爭實力，提升本公司的業務規模和盈利能力。未來的投資活動和經營業務將在既定的戰略規劃指導下，圍繞物流倉儲業務、適時開拓綜合物流服務能力和完善物流服務網絡、發展業務規模和品牌戰略來進行，不斷增強本公司可持續發展的競爭能力。

深圳赤灣石油基地股份有限公司

二〇一四年二月十八日

股票代碼：200053 股票名稱：深基地B 公告編號：2014-06

深圳赤灣石油基地股份有限公司

關于重慶九龍坡西彭寶灣物流園項目

的對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

五、對外投資概述

1、深圳赤灣石油基地股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）之控股子公司寶灣物流控股有限公司（以下簡稱"寶灣控股"）擬在重慶市西彭鋁產業園投資建設重慶九龍坡西彭寶灣物流園項目。該項目計劃總用地面積300畝，初期總投資估算37,478萬元人民幣。作為負責該項目前期運作和后期管理工作的經營主體，擬在重慶市西彭鋁產業園注冊成立重慶西彭寶灣國際物流有限公司（暫定名，具體以工商登記為準），注冊資本為1億元人民幣。

2、2014年2月17日召開的公司第七屆董事會第四次通訊會議審議批準了《關于重慶九龍坡西彭寶灣物流園項目的議案》。本議案無須提交股東大會審議。

3、本次交易未構成關聯交易。

六、投資主體介紹

寶灣控股為唯一投資主體。本公司持有寶灣控股77.36%的股權。本公司之控股股東中國南山開發（集團）股份有限公司持有寶灣控股22.64%的股權。

七、投資標的的基本情況

擬注冊成立的重慶西彭寶灣國際物流有限公司位于重慶市九龍坡區西彭鋁產業園內，注冊資本1億元人民幣。寶灣控股將以自有資金出資，占100%股權。該公司將作為經營主體負責重慶九龍坡西彭寶灣園項目的前期運作和后期管理工作。

重慶西彭寶灣物流園項目位于重慶市九龍坡區西彭鋁產業園內，緊鄰重慶繞城高速公路西彭出口、園區主干道鋁城大道，距渝混高速約16公里、距成渝環線高速約10公里。計劃總用地面積300畝，初期總投資估算37,478萬元人民幣。計劃建造標準高架庫、裝卸平臺、倉庫管理間、辦公樓、綜合服務樓以及相關公用配套設施。具體規劃將根據當地的市場環境及需求設計。計劃經營范圍包括：從事倉庫、堆場及辦公室的租賃業務；從事理貨、公路貨物運輸、貨物配送、市內配送和包裝業務；提供勞務、貨物裝卸和設備出租服務；從事庫存管理、裝卸業務、流通加工服務；從事集裝箱運輸的拆箱、拼箱、集運、分撥、堆存和集裝箱修理業務；從事物流信息電子平臺服務、物流信息咨詢業務等。（以工商登記審核為準）

八、對外投資合同的主要內容

寶灣控股作為唯一出資方無需簽署投資協議。待重慶西彭寶灣國際物流有限公司注冊完成后，將以其為主體與有關政府部門和工程建設公司簽署相應的土地購買和工程建設合同。